公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-014



证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券



北京格非科技股份有限公司



监事会主席任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第四次会议于2017年7月13日审议并通过：



选举徐停停女士为公司第一届监事会主席，任期自第一届监事会第四次会议决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事



3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由张靖媛主持。



以上决议表决情况为：



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事会主席徐停停持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中



国证监会、全国中小企业股份转让系统及其他有关监管部门的处罚和 公告编号：2017-014



证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。



徐停停亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



(三)任命/免职原因



公司原监事会主席见淑莲因工作岗位调整原因辞去公司监事会主席职务，导致职工监事、监事会主席一职空缺。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2017年7月13日召开职工代表大会选举徐停停为公司职工监事，并于2017年7月13日召开第一届监事会第四次会议选举徐停停为公司监事会主席。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命徐停停女士为公司监事会主席，对公司监事会成员人数无影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次监事会主席任命不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《北京格非科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决



议》。



（二）《北京格非科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



北京格非科技股份有限公司



公告编号：2017-014



董事会



2017年7月13日




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