公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-013



证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券



北京格非科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



北京格非科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年7月13日上午10:00在本公司会议室召开。监事会会议通知已于2017年6月30日以书面、电话等方式通知了各位监事，会议通知中包含会议的相关材料，同时说明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议由监事张靖媛主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京格非科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



本次监事会经与会监事认真审议、以投票表决方式，一致通过以下议案：



1.会议决议通过了《关于选举北京格非科技股份有限公司第一届监事会主席的议案》。



公告编号：2017-013



议案内容：选举徐停停为北京格非科技股份有限公司第一届监事会主席。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



（一）经全体监事签字确认的《北京格非科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



北京格非科技股份有限公司



监事会



2017年7月13日




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