公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-015

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券

北京格非科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京格非科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会

第八次会议于 2017 年 7 月 13 日下午 2 点在本公司会议室召开， 董事

会会议通知已于 2017 年 6 月 30 日以书面、 电话等方式通知了各位董

事，会议通知中包含会议的相关材料，同时说明了会议的召开时间、

地点、内容和方式。 会议由董事长王东先生主持， 本次会议应出席董

事 5 名，实际出席董事 5 名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北

京格非科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议、 以投票表决的方式， 一致通过

以下议案：

1.会议决议通过了《关于聘任北京格非科技股份有限公司副总经

理的议案》。

公告编号：2017-015

议案内容：聘任见淑莲为北京格非科技股份有限公司副总经理。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）经全体董事签字确认的《北京格非科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议》 。

特此公告。

北京格非科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日
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