公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-023



证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券



北京格非科技股份有限公司



关于追认关联方为公司向北京农村商业银行借款提供反担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发关联交易。



(二)关联方关系概述



为补充公司日常流动资金，公司于2016年12月22日与北京



农村商业银行股份有限公司中关村支行签订500万元的借款合同，



借款期限为1年，北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，公



司股东王东及其配偶葛文宁为本次担保提供反担保。



(三)表决和审议情况



2017年8月28 日公司召开第一届董事会第九次会议审议了上述



事项。因关联董事王东、侯山峰、鲍放回避表决，导致董事表决人数不足三人无法做出本次关联交易决议，为此特提请公司股东大会对本次关联交易进行审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-023



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王东 北京市海淀区 - -



(二)关联关系



王东为公司股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，为公司关联方。



三、交易协议的主要内容



为补充公司日常流动资金，公司于2016年12月22日与北京农村



商业银行股份有限公司中关村支行签订500万元的借款合同，借款期



限为1年，北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，公司股东王



东及其配偶葛文宁为本次担保提供反担保。 该笔交易构成偶发性关



联交易。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的。关联方为公司向银行借款提供反担保是为支持公司业务发展，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利息的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易是为了解决公司临时资金需求，支持公司发展， 公告编号：2017-023



是真实的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司的业务发展，对公司具有积极影响。



六、备查文件目录



经全体董事签字确认的《北京格非科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



北京格非科技股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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