公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001



证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券



北京格非科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月3日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京格非科技股份有限公司章程》及《北京格非科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份15,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请综合授信提供反担保暨关联交易的议案》



1.议案内容



为补充公司日常流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请800万元的综合授信额度，期限为1年，北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，公司股东王东及其配偶葛文宁为本次担保提供反担保，北京格非视频科技发展有限公司为本次担保提供第三方信用连带责任保证反担保。



2.议案表决结果



同意股数8,212,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



51.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



由于本议案属于关联交易，根据《北京格非科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，王东（持股 2,477,440 股，占比 15.68%）、侯山峰（持股 1,687,756 股，占比 10.682%）、鲍放（持股 1,563,884股，占比 9.898%）、王惠（持股 1,548,400 股，占比 9.8%）作为格非视频的股东，吴承明（持股 309,680 股，占比 1.96%)作为格非视频的总经理，回避本议案表决。



三、备查文件目录



《北京格非科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



北京格非科技股份有限公司



公告编号：2018-001



董事会



2018年1月3日




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