公告日期：2018-03-27

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券



北京格非科技股份有限公司



关于追认2017年偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是追认2017年的偶发性关联交易。



1、公司与北京永达天恒体育文化传媒有限公司（以下简称“永达天恒”）于2017年3月9日在北京签署《合同单》，标的为专业视音频类软、硬件产品，合同总金额为47.41万元。



2、公司与高骏（北京）科技有限公司（以下简称“高骏北京”）于2017年4月26日在北京签署《合同单》，标的为融媒体直播控制平台系统及服务器，合同总金额为10万元。



(二)关联方关系概述



1、永达天恒是公司监事张靖媛任职监事的企业，公司与永达天恒签署销售产品的《合同单》，本次交易构成了关联交易。



2、高骏北京是持有公司49%股份的股东，公司与高骏北京签署



销售产品的《合同单》，本次交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年03月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关



于追认偶发性关联交易议案》，全体董事表决通过。根据公司章程规定，该议案不需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京永达天恒体 北京市通州区中关村科



育文化传媒有限 技园区通州园光机电一 有限责任公司 王国辉



公司 体化产业基地嘉创路10



号院枢密院H8座A



北京市通州区中关村科



高骏（北京）科技 技园区通州园光机电一 有限责任公司 肖寒



有限公司 体化产业基地嘉创路10



号院枢密院H6座A室



(二)关联关系



1、永达天恒是公司监事张靖媛任职监事的企业。



2、高骏北京是持有公司49%股份的股东。



三、交易协议的主要内容



1、公司与北京永达天恒体育文化传媒有限公司（以下简称“永达天恒”）于2017年3月9日在北京签署《合同单》，标的为专业视音频类软、硬件产品，合同总金额为47.41万元。



2、公司与高骏（北京）科技有限公司（以下简称“高骏北京”）于2017年4月26日在北京签署《合同单》，标的为融媒体直播控制平台系统及服务器，合同总金额为10万元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



1、本次与永达天恒的关联交易的定价由双方根据市场行情商



定，参照公司的产品价格体系定价，不存在损害公司利益的情形。



2、本次与高骏北京的关联交易的定价由双方根据市场行情商



定，参照公司的产品价格体系定价，不存在损害公司利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



1、报告期内，公司向永达天恒销售软、硬件产品。永达天恒主营业务为节目制作服务供应商，对于公司生产的专业视音频类软、硬件产品有一定需求，并且也能够促进公司拓宽销售渠道，所以公司与永达天恒的关联交易存在一定的必要性，交易价格公允，有利于公司的生产经营。



2、报告期内，公司向高骏北京销售软、硬件产品。高骏北京主营业务为组装生产信号处理传输设备、便携式卫星站系统、全向微波接收系统，对于公司生产的融媒体直播控制平台系统及服务器产品有一定需求，并且也能够促进公司拓宽销售渠道，所以公司与永达天恒的关联交易存在一定的必要性，交易价格公允，有利于公司的生产经营。



(二)本次关联交易对公司的影响



1.本次与永达天恒的关联交易有利于拓宽公司销售渠道、提高公司产品的市场占有率、提升公司的品牌影响力。



2.本次与高骏北京的关联交易有利于拓宽公司销售渠道、提高公司产品的市场占有率、提升公司的品牌影响力。



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