公告日期：2018-03-27

公告编号：2018-004



证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券



北京格非科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



北京格非科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年3月25日上午9点在本公司会议室召开，董事会会议通知已于2018年3月13日以书面、电话等方式通知了各位董事，会议通知中包含会议的相关材料，同时说明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议由董事长王东先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高管及信息披露人列席会议。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京格非科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



本次董事会经与会董事认真审议、以投票表决的方式，一致通过以下议案：



1.会议决议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



公告编号：2018-004



2.会议决议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并



提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



3.会议决议通过了《关于2017年度财务审计报告及财务报表的



议案》，并提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



4.会议决议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并提



交股东大会审议；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



5.会议决议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并提



交股东大会审议；



议案内容：为扩大生产经营，对去年净利润暂不予分配；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



6.会议决议通过了《关于<2017年度财务决算报告及2018年度



财务预算报告>的议案》，并提交股东大会审议；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



7.会议决议通过了《关于<预计2018年度日常性关联交易>的议



案》，因关联董事王东、侯山峰、鲍放回避表决,导致董事表决人数不足三人无法做出本次决议,为此特提请公司股东大会对该议案进行审议。



8、会议决议通过了《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



公告编号：2018-004



9.会议决议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议



案》；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



（一）经全体董事签字确认的《北京格非科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



北京格非科技股份有限公司



董事会



2018年3月27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。