公告日期：2018-03-27

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券



北京格非科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定；因此，本次股东大会的召开合法、合规。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月18日上午 9:00



结束时间：2018年4月18日上午11:30



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月11日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.公司聘请的律所：北京市盈科律师事务所



（七）会议地点：格非科技公司会议室



二、会议审议事项



1.议案1:《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



2.议案2:《关于2017年度监事会工作报告的议案》



3.议案3:《关于2017年度财务审计报告及财务报表的议案》；



4.议案4:《关于2017年年度报告及摘要的议案》；



5.议案5:《关于2017年度利润分配预案的议案》；



6.议案6:《关于<2017年度财务决算报告及2018年度财务预



算报告>的议案》；



7.议案7:《关于<预计2018年度日常性关联交易>的议案》；



三、会议登记办法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间：2018年4月18日上午8：30



（三）登记地点：公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：姚莉



电话：010-58858188



（二）会议费用：食宿费及交通费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



（一）《北京格非科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



（二）《北京格非科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；



（三）《北京格非科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》。



北京格非科技股份有限公司



董事会



2018年3月27日




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