公告日期：2018-07-13

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

四会议决议于2018年7月13日审议并通过：

任命王玉华为公司财务总监，任期自第一届董事会第十四次会议

审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5

人，持有公司股份5，729，080股，占股份总数的36. 26%，会议由王

东主持。

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