公告日期：2018-07-13

格非科技:第一届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

北京格非科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十四次会议于2018年7月13日上午9点在本公司会议室召开，董

事会会议通知已于2018年7月6日以电话方式通知了各位董事，说

明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议由董事长王东先生主

持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北

京格非科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

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