公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-020

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券

北京格非科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话方式发出

5.会议主持人：王东董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京格非科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京格非科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2018年半年度报表，并在此基础上编制了公司《2018年半年度报告》。



公告编号：2018-020

董事会认为：



（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2018年半年度报告》是客观、公正、真实的。



（3）董事会保证公司《2018年半年度》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：

2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经全体董事签字确认的《北京格非科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



北京格非科技股份有限公司

董事会


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