公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-025

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券

北京格非科技股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年11月29日审议并通过：



提名宋丹丹女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



提名肖寒先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由王东主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：是√否

（二）被任免董监高人员情况



被提名董事宋丹丹女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被提名董事肖寒先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



董事会原董事何寅畏先生、黄河先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运行，提名宋丹丹女士、肖寒先生为公司董事。





公告编号：2018-025

（四）新任董监高人员履历



肖寒，男，汉族，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年9月至2007年6月，重庆三峡学院电子信息专业读本科。2007年10月至2009年11月，在北京同方吉兆技术有限公司任工程师；2009年11月至2013年8月，在时代华睿（北京）科技有限公司任工程部经理。2013年8月至今，在高骏（北京）科技有限公司任技术部总经理。



宋丹丹，女，汉族，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学本科学历。2000年至2002年，在网道信息科技有限公司（网络安全）任销售经理；2002年至2005年，在北京信达科技有限公司（电力行业）任销售经理；2005年至2007年，在北京安达斯信息技术有限公司任销售经理；2007年至今，在北京世纪睿科系统技术有限公司（世纪睿科集团）任东西北分公司CEO。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次提名宋丹丹女士、肖寒先生为公司董事后，能完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作，对公司日常经营活动产生积极影响。

三、备查文件



《北京格非科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



北京格非科技股份有限公司

董事会


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