公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-026

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券

北京格非科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月24日以电话方式发出

5.会议主持人：王东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京格非科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名宋丹丹为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：



原董事会董事何寅畏先生因个人原因，辞去公司董事会董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健



公告编号：2018-026

康发展，提名宋丹丹为公司董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名肖寒为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：



原董事会董事黄河先生因个人原因，辞去公司董事会董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名肖寒为公司董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年12月15日在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会对本次董事审议需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于为北京格非视频科技发展有限公司提供反担保的议案》





公告编号：2018-026

1.议案内容：



北京格非视频科技发展有限公司（以下简称：“格非视频”）拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请期限为1年、授信额度为1500万元的流动资金贷款，并由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，公司拟为上述担保事宜向北京市文化科技融资担保有限公司提供第三方信用连带责任保证反担保，并申请办理强制执行公证及承担相应的法律责任。

2.回避表决情况



因关联董事王东、侯山峰、鲍放回避表决，导致董事表决人数不足三人无法做出本次关联交易决议，为此特提请公司股东大会对本次关联交易进行审议。3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请综合授信提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：



为补充公司日常流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请2000万元的综合授信额度，期限为1年，北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，公司股东王东及其配偶葛文宁为本次担保提供反担保，北京格非视频科技发展有限公司为本次担保提供第三方信用连带责任保证反担保。

2.回避表决情况



因关联董事王东、侯山峰、鲍放回……
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