公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-028
证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券
北京格非科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数1580万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名宋丹丹为公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

原董事会董事何寅畏先生因个人原因，辞去公司董事会董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名

公告编号：2018-028
宋丹丹为公司董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数1580万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名肖寒为公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

原董事会董事黄河先生因个人原因，辞去公司董事会董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名肖寒为公司董事会董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数1580万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于为北京格非视频科技发展有限公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

北京格非视频科技发展有限公司（以下简称：“格非视频”）拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请期限为1年、授信额度为1500万元的流动资金贷款，并由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，公司拟为上述担保事宜向北京市文化科技融资担保有限公司提供第三方信用连带责任保证反担保，并申请办理强制执行公证及

公告编号：2018-028
承担相应的法律责任。
2.议案表决结果：

同意股数821.284万股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案属于关联交易，根据《北京格非科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，王东（持股2,477,440股，占比15.68%）、侯山峰（持股1,687,756股，占比10.682%）、鲍放（持股1,563,884股，占比9.898%）、王惠（持股1,548,400股，占比9.8%）作为格非视频的股东，吴承明（持股309,680股，占比1.96%)作为格非视频的总经理，回避本议案表决。
（四）审议通过《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请
综合授信提供反担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为补充公司日常流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请2000万元的综合授信额度，期限为1年，北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，公司股东王东及其配偶葛文宁为本次担保提供反担保，北京格非……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。