公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-003

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券

北京格非科技股份有限公司高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年1月23日审议并通过：



任命姜昊为公司分管（办公室、人力资源）副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起，至本届董事会任职期满止。



本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由王东主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命副总经理姜昊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



由于公司人事变动，姚莉女士辞去副总经理职务，经公司总经理提名，任命姜昊女士为公司副总经理，分管公司办公室、人力资源的工作。

（四）新任董监高人员履历



姜昊，女，1981年出生，身份证号：37028219811024****，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京外国语大学，工商管理专业。2005年8月至2008年



公告编号：2019-003

9月在北京格非视频科技发展有限公司市场部任售前工程师；2008年9月至2013年3月在北京格非视频科技发展有限公司销售部任商务；2013年3月至2015年4月在北京格非视频科技发展有限公司任商务部经理；2015年4月至2018年12月在北京格非视频科技发展有限公司任总经理助理；2018年12月在北京格非科技股份有限公司任总经理助理。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



任命姜昊为公司分管办公室及人力资源的副总经理，将有利于公司进一步完善治理结构，促进公司稳定发展，此次任职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《北京格非科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



北京格非科技股份有限公司

董事会

2019年1月23日


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