公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-005

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券

北京格非科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐停停

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京格非科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2018年年度监事会工作情况予以汇报。





公告编号：2019-005

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



因公司第一届监事会成员任期届满，公司监事会提名张靖媛、叶阳为北京格非科技股份有限公司的第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，从公司2018年年度股东大会通过之日起生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，以上提名股东代表监事均为连选连任。经核查，以上提名股东代表监事均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司本期净利润为负值，不予分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京格非科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



北京格非科技股份有限公司

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