公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-006

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券

北京格非科技股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以电话方式发出5.会议主持人：张靖媛

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京格非科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



大会应出席职工代表13人，实际出席职工代表13人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐停停为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，选举职工代表徐停停担任第二届监事会职工代表监事，与公司2018年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届



公告编号：2019-006

监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。经核查，徐停停不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京格非科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。



北京格非科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日


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