公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-009
证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券
北京格非科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是2019年度日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，根据北京格非科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的安排，公司预计2019年度日常性关联交易金额不超过人民币3454万元，具体关联交易预计情况如下:

序号 关联方 交易内容 2019年预计发生
最大金额（万元）
1． 北京格非视频科技发展有限公司 经销公司产品 2400

2． 北京世纪睿科系统技术有限公司 经销公司产品 1000

3． 王东 租赁房屋 54.00

合计 - - 3454

（二）表决和审议情况

公司于2019年3月25日召开第一届董事会第十八次会议，审议《关于<预计2019年度日常性关联交易>的议案》的议案，因关联董事王东、侯山峰、鲍放回避表决，导致董事表决人数不足三人，无法做出本次关联交易决议，为此特提请公司股东大会对本次关联交易进行审议。上述议案尚需经过公司2018年年度

公告编号：2019-009
股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：北京格非视频科技发展有限公司

住所：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦A座603

注册地址：北京市海淀区上地开发区开拓路11号福道大厦4C1、409室
企业类型：有限责任公司

法定代表人：王惠

实际控制人：王东、侯山峰、鲍放、王惠

注册资本：1300万元

主营业务：广播电视系统集成服务

2.法人及其他经济组织

名称：北京世纪睿科系统技术有限公司

住所：北京市通州区光机电一体化产业基地嘉创路10号枢密院H6

注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座6层608室

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：梁荣辉

实际控制人：世纪睿科集团有限公司

注册资本：2000万元

主营业务：系统集成；系统技术开发、咨询、服务、转让；

3.自然人

姓名：王东

住所：北京市海淀区XXX


公告编号：2019-009
（二）关联关系
1、公司的共同实际控制人王东、侯山峰、鲍放、王惠是北京格非视频科技发展有限公司的股东。
2、公司董事宋丹丹担任北京世纪睿科系统技术有限公司总裁职务。
3、王东为公司股东、担任公司董事长。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方销售产品和租赁房屋的价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

在预计的2019年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营业务的发展，将对公司未来的经营成果和财务状况产生积极的影响，同时不存在损害公司及非关联方股东利益的行为，且不会对公司的独立性构成影响。
六、备查文件目录
《北京格非科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。