公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-011
证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券
北京格非科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定；因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月17日9:30-10:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-011
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市盈科律师事务所付成武、胡梦薇律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于2018年度财务审计报告及财务报表的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务审计报告及财务报表》。
（四）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
（五）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
公司本期净利润为负值，不予分配。


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（六）审议《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京格非科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
（八）审议《关于董事会换届选举的议案》
因公司第一届董事会成员任期届满，公司董事会提名王东、侯山峰、鲍放、宋丹丹、肖寒为北京格非科技股份有限公司的第二届董事会董事，任期三年，从2018年年度股东大会通过之日起生效，以上提名董事均为连选连任。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于监事会换届选举的议案》议案
因公司第一届监事会成员任期届满，公司监事会提名张靖媛、叶阳为北京格非科技股份有限公司的第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，从公司2018年年度股东大会通过之日起生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，以上提名股东代表监事均为连选连任。经核查，以上提名股东代表监事均非失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署……
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