公告日期：2019-04-19

北京格非科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数15,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数15,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数15,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于2018年度财务审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：



《2018年度财务审计报告》及《2018年度财务报表》。

2.议案表决结果：



同意股数15,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司已于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了2018年年度报告（公告编号：2019-007）及2018年年

2.议案表决结果：



同意股数15,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



公司本期净利润为负值，不予分配。

2.议案表决结果：



同意股数15,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》及《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数15,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案





公司已于2019年3月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009），本次会议议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数8,212,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东王东、侯山峰、王惠、鲍放、吴承明回避表决……
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