公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-013

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券

北京格非科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出

5.会议主持人：王东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京格非科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王东先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已由2018年年度股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，拟推荐王东先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。





公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命王东先生为公司总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任王东先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命侯山峰先生为公司副总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任侯山峰先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命鲍放先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任鲍放先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-013

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命于芊女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任于芊女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命见淑莲女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任见淑莲女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
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