公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-014

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券

北京格非科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出

5.会议主持人：徐停停

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京格非科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐停停女士为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：



公司第二届监事会已经由2018年年度股东大会及2019年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举徐停停女士继续担



公告编号：2019-014

任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京格非科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



北京格非科技股份有限公司

监事会

2019年4月19日


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