公告日期：2019-11-25

公告编号：2019-023

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券

北京格非科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、基本情况

北京格非科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌。公司于 2019 年 11 月 25 日召开第二届董事会第三次会
议，审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
二、对异议股东的保护措施

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，具体情况如下：
（一）回购对象需同时满足如下条件

1、公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

2、未出席公司 2019 年第一次临时股东大会的股东或出席公司 2019 年第一次临
时股东大会并对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投反对票或弃权票的股东；

3、在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东；

4、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；


公告编号：2019-023

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
（二）回购价格

为保护公司异议股东的利益，对提出股份回购需求的异议股东的股份由控股股东、实际控制人或其指定第三方与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。
（三）回购有效期限

异议股东需在公司2019年第一次临时股东大会决议公告之日起5个工作日内向公司提出书面回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。
三、公司联系方式

异议股东可就回购事宜与公司联系，具体信息如下：

联系人：侯山峰

联系地址：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力 A-603

电话：010-58858188

传真：010-58858189

邮编：100085
四、特别提示

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择进行异议股东保护措施的，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。


公告编号：2019-023

北京格非科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日

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