公告日期：2019-11-25

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：民族证券
北京格非科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开时间、方式、召集人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 16 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑国内外广播电视行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化,公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-022）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；


4) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保证公司全体股东的利益，公司共同实际控制人王东、侯山峰、鲍放、王惠、吴承明、于芊将针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。
（四）审议《关于为北京格非视频科技发展有限公司提供反担保的议案》

北京格非视频科技发展有限公司拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请期限为 1 年、授信额度为 1500 万元的流动资金贷款，并由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，公司拟为上述担保事宜向北京市文化科技融资担保有限公司提供第三方信用连带责任保证反担保。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-020）。
（五）审议《关于关联方为公司向华夏银行朝阳门支行申请综合授信提供反担保暨关联交易的议案》

为补充公司日常流动资金，公司拟向华夏银行朝阳门支行申请 2000 万元的综合授信额度，期限为 1 年，北京市文化科技融资担保有限公司为公司借款提供担保，公司股东王东及其配偶葛文宁为本次担保提供反担保，北京格非视频科技发展有限公司为本次担保提供第三方信用连带责任保证反担保。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上
披露的《关于关联方为公司提供反担保暨关联交易的公告》（……
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