公告日期：2017-07-06

公告编号：2017-028



证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券



深圳市正德智控股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市正德智控股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年5月23日在公司会议室以现场及电话会议方式召开，会议通知已于2017年5月19日以书面或电子邮件形式通知各位董事，本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王伟庭主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》等文件的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议经认真审议，通过了如下事项：



(一)审议并通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》



议案内容：公司拟向兴业银行深圳软件园支行、浦发银行深圳高新支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、广发银行股份有限公司深圳分行和花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请担保贷款，关联方为公司贷款提供连带责任保证担保。



公告编号：2017-028



审议结果：无。



回避表决情况：本项议案涉及关联交易事项，王伟庭为公司实际控制人、董事长，关联董事王伟庭对此项议案回避表决；张红珊为公司实际控制人、董事，关联董事张红珊对此项议案回避表决；李建民为公司董事，关联董事李建民对此项议案回避表决；王德和为公司董事，关联董事王德和对此项议案回避表决。



因关联董事王伟庭、张红珊、李建民、王德和回避表决，导致该议案非关联董事人数不足3人；根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次议案直接提交股东大会审议。



(二)审议并通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



议案内容：补充确认公司于2017年1月13日与关联方西安微电机



研究所签订《技术开发（委托）合同》的关联交易事项。



本次议案需提交股东大会审议。



审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



(三)审议并通过《关于公司工商变更及修改公司章程的议案》



议案内容：因公司经营需要，注册地址实际发生变化需进行工商变更，同时修改公司章程中相应条款。



本次议案需提交股东大会审议。



审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



(四)审议并通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟于2017年6月10日上午10点，于公司会议室



召开2017年第二次临时股东大会。



公告编号：2017-028



审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



《深圳市正德智控股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》深圳市正德智控股份有限公司



董事会



2017年7月6日




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