公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-033



证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券



深圳市正德智控股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月13日



2.会议召开地点：深圳市正德智控股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王伟庭



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2017年6月27日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》的规定。



公告编号：2017-033



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共33人，



持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》



1.议案内容



公司拟向深圳农村商业银行坪地支行申请人民币 500 万元担保



贷款，并由关联方为公司贷款提供连带责任保证担保。



2.议案表决结果：



经回避表决后，同意股数21,749,800股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3.回避表决情况



董事长王伟庭为公司实际控制人和关联股东，王伟庭对此项议案回避表决。关联股东王伟庭、张红珊为一致行动人，张红珊对此项议案回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市正德智控股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



深圳市正德智控股份有限公司



董事会



2017年7月14日




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