公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-035



证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券



深圳市正德智控股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市正德智控股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场及电话会议方式召开，会议通知已于2017年8月11日以书面或电子邮件形式通知各位董事，本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王伟庭主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》等文件的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议经认真审议，通过了如下事项：



(一)审议并通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2017年半年度报告》（公告编号为：2017-037）。



审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



(二)审议并通过《关于会计政策变更的议案》



公告编号：2017-035



议案内容：根据财政部2017年4月28日颁布关于印发《企业会计



准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017



】13号）的通知和2017年5月10日颁布关于印发修订《企业会计准则



第 16 号—政府补助》（财会（2017）15 号）的规定，公司会计政策进



行相应调整。详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《会计政策变更公告》（



公告编号为：2017-038）。



审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



《深圳市正德智控股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》深圳市正德智控股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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