公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-036



证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券



深圳市正德智控股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市正德智控股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场及电话会议方式召开，会议通知已于2017年8月11日以书面或电子邮件形式通知各位监事，本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯国维主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》等文件的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议经认真审议，通过了如下事项：



(一)审议并通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2017年半年度报告》（公告编号为：2017-037）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年 公告编号：2017-036



度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《公司2017年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《公司2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2017年半年度报告》真实地反映出公司的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



(二)审议并通过《关于会计政策变更的议案》



议案内容：根据财政部2017年4月28日颁布关于印发《企业会计



准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017



】13号）的通知和2017年5月10日颁布关于印发修订《企业会计准则



第 16 号—政府补助》（财会（2017）15 号）的规定，公司会计政策进



行相应调整。详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《会计政策变更公告》（



公告编号为：2017-038）。



审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



《深圳市正德智控股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》 公告编号：2017-036



深圳市正德智控股份有限公司



监事会



2017年8月25日




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