公告日期：2017-10-30

证券代码：838995 证券简称:正德智控 主办券商：国金证券



深圳市正德智控股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1、2015年2月28日，深圳市正德精密技术有限公司（深圳市



正德智控股份有限公司前身）与西安微电机研究所（以下简称“西微所”）签订了《技术标准制修订（委托）合同》，交易金额为人民币115,000元，根据该合同条款，公司将于合同涉及的技术标准制定完成且已列入国家标准化管理委员会查询目录后二个月内支付费用。



2、深圳市正德智控股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司深圳市德西机电有限责任公司（以下简称：德西机电）拟与西安西微智能科技有限公司（以下简称：西微智能）签订《开模协议》，交易金额为人民币76,000元。



(二)关联方关系概述



公司于2016年10月17日经第一届董事会第三次会议审议通过



《关于对外投资设立控股子公司议案》，2016年11月30日，完成



子公司德西机电的工商注册登记并取得营业执照。公司直接持有德西机电股份 1,200,000 股，占德西机电总股本的60%；西微所直接持有德西机电股份 440,000 股，占德西机电总股本的22%；西微所与公司形成关联关系。



西微所直接持有西微智能股份1,850,000股，占西微智能总股



本37%，西微所为西微智能大股东。



本次交易构成公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年10月27日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过



《关于确定公司偶发性关联交易的议案》。



议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



该议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



西安微电机研究所 陕西省西安市莲湖区桃园西 全民所有制 谭顺乐



路2号



西安西微智能科技 西安市莲湖区桃园西路2号 其他有限责



有限公司 微电机研究所内8号楼二层 任公司 谭顺乐



203室



(二)关联关系



公司于2016年10月17日经第一届董事会第三次会议审议通过



《关于对外投资设立控股子公司议案》，2016年11月30日，完成



子公司德西机电的工商注册登记并取得营业执照。公司直接持有德西机电股份 1,200,000 股，占德西机电总股本的60%；西微所直接持有德西机电股份 440,000 股，占德西机电总股本的22%；西微所与公司形成关联关系。



西微所直接持有西微智能股份1,850,000股，占西微智能总股



本37%，西微所为西微智能大股东。



本次交易构成公司的关联交易。



三、交易协议的主要内容



1、2015年2月28日，深圳市正德精密技术有限公司（公司前



身）与西安微电机研究所签订了《技术标准制修订（委托）合同》，合同约定公司作为标准主要起草单位参与制定国家标准《无刷旋转变压器通用技术条件》（项目计划号：20153581-T-604），交易金额为人民币115,000元。



上述合同约定，公司将于合同涉及的技术标准制定完成且已列入国家标准化管理委员会查询目录后二个月内支付费用。



2、公司控股子公司德西机电拟与西微智能签订《开模协议》，西微智能拟委托德西机电制作转子芯片模具，交易金额为人民币76,000元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联方的交易依据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则定价。交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影……
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