公告日期：2017-11-16

证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券



深圳市正德智控股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月15日



2.会议召开地点：深圳市正德智控股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王伟庭



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2017年10月30日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》约定的通知形式，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司2017年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-047）。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共33人，



持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》



1.议案内容



公司拟向公司研发总监孙大军定向发行股票，本次定向发行拟发行不超过80万股（含80万股），每股人民币3元，募集资金总额不超过人民币240万元（含240万元）。本次募集资金将用于补充流动资金。公司现有股东均已签署放弃本次股票发行优先认购权的声明。



详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台www.neeq.com.cn披露的《深圳市正德智控股份有限公司



股票发行方案》（公告编号：2017-42）。



2.议案表决结果



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(二)审议通过《关于公司增加注册资本的议案》



1.议案内容



鉴于公司拟向特定对象定向发行股票，根据《深圳市正德智控股份有限公司股票发行方案》、《股票认购协议》等相关文件，公司注册资本拟由4,000万元，增加至4,080万元。



2.议案表决结果



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



根据本次股票实际发行情况，相应修改公司章程中注册资本、股份数额、股东情况、高级管理人员认定等相应条款。详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号为：2017-051）。



2.议案表决结果



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(四)审议通过《关于签署附生效条件的公司股票认购协议的议案》1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》和《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》规定，授权公司董事会与本次定向发行股票的认购人签署附生效条件的股票认购协议，对认购数额、认购价格、支付方式、限售安排等内容作出明确约定，并约定本次发行经公司董事会、股东大会批准后，协议生效。



2.议案表决结果
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