公告日期：2017-11-16

公告编号：2017-050



证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券



深圳市正德智控股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年10月27日审议并通过。



任命孙大军先生为公司研发总监，任职期限自2017年第四次临



时股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人，共持有公司股份23,682,400股，占股份总数的59.21%，会议



由董事长王伟庭主持。



以上决议表决情况为：



表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命研发总监孙大军持有公司股份0股，占公司股本的0%。



(三)任命/免职原因



为规范完善公司治理结构和公司发展需要，依照《深圳市正德 公告编号：2017-050



智控股份有限公司公司章程》的有关规定及我国相关法律法规，聘任孙大军为公司的研发总监。



2017年第四次临时股东大会审议并通过《关于修改公司章程》



的议案，研发总监纳入高级管理人员范畴。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司生产、经营上的影响



此次调整有利于增强公司的研发能力和管理能力，进一步推动公司经营管理快速、健康发展，对公司生产、经营将产生有利影响。



三、备查文件



《深圳市正德智控股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 《深圳市正德智控股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议》



深圳市正德智控股份有限公司



董事会



2017年11月15日




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