公告日期：2017-12-26

证券代码：838995 证券简称:正德智控 主办券商：国金证券



深圳市正德智控股份有限公司



关于公司获得政府企业技术改造财政无息转贷款并由关联方提供连带责任保证暨关联担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司“微型精密步进电机自动化生产改造”项目获得深圳市经济贸易和信息化委员会企业技术改造财政无息转贷款，贷款额度为500 万人民币，该笔无息贷款拟由兴业银行股份有限公司深圳分行发放，贷款期限2年，并由关联方王伟庭先生、李瑜女士、张红珊女士、王伟胜先生、王德和先生、聂宗树先生提供连带责任保证。



(二)关联方关系概述



公司实际控制人、董事王伟庭先生直接持有公司10,286,520股



，占公司股本的25.72%；李瑜女士为王伟庭先生的配偶。



公司实际控制人、董事张红珊女士直接持有公司7,963,680股



，占公司股本的19.91%。王伟庭先生与王伟胜先生系亲兄弟关系，



张红珊女士为王伟胜先生的配偶。



公司董事王德和先生直接持有公司1,448,720股，占公司股本



的3.62%。



公司董事会秘书、财务总监聂宗树先生直接持有公司 440,200



股，占公司股本的1.10%。



本次交易构成公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年12月25日，公司第一届董事会第十次会议审议《关于



公司获得政府企业技术改造财政无息转贷款并由关联方提供连带责任保证暨关联担保的议案》。



因关联董事王伟庭、张红珊、王德和回避表决，导致该议案非关联董事人数不足3人；根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次议案直接提交2018年第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东省深圳市福田区桂花路



王伟庭 19号福保桂花苑1栋B座- -



1302



李瑜 广东省深圳市福田区莲花北- -



3栋701



张红珊 广东省深圳市福田区莲花北- -



3栋701



王伟胜 广东省深圳市罗湖区深南东- -



路1122号华裕花园22A



王德和 广东省深圳市福田区景龙大- -



厦1-15G



聂宗树 陕西省山阳县漫川关镇前店- -



子村前三组



(二)关联关系



公司实际控制人、董事王伟庭先生直接持有公司10,286,520股



，占公司股本的25.72%；李瑜女士为王伟庭先生的配偶。



公司实际控制人、董事张红珊女士直接持有公司7,963,680股



，占公司股本的19.91%。王伟庭先生与王伟胜先生系亲兄弟关系，



张红珊女士为王伟胜先生的配偶。



公司董事王德和先生直接持有公司1,448,720股，占公司股本



的3.62%。



公司董事会秘书、财务总监聂宗树先生直接持有公司 440,200



股，占公司股本的1.10%。



本次交易构成公司的关联交易。



三、交易协议的主要内容



公司“微型精密步进电机自动化生产改造”项目获得深圳市经济贸易和信息化委员会企业技术改造财政无息转贷款，贷款额度为500 万人民币，该笔无息贷款拟由兴业银……
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