公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001



证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券



深圳市正德智控股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月11日



2.会议召开地点：深圳市正德智控股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王伟庭



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2017年12月26日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》约定的通知形式，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-057）。由此，本次股东大会的召开符 公告编号：2018-001



合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共33人，



持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司获得政府企业技术改造财政无息转贷款并由关联方提供连带责任保证暨关联担保的议案》



1.议案内容



公司“微型精密步进电机自动化生产改造”项目获得深圳市经济贸易和信息化委员会企业技术改造财政无息转贷款，贷款额度为500万人民币。该笔无息贷款拟由兴业银行股份有限公司深圳分行发放，贷款期限2年，并由关联方王伟庭先生、李瑜女士、张红珊女士、王伟胜先生、王德和先生、聂宗树先生提供连带责任保证。该笔委托贷款用于微型精密步进电机自动化生产改造项目。



2.议案表决结果



同意股数19,860,880股，占本次股东大会对本议案有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会对本议案有表决



权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会对本议案有表



决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



董事长王伟庭为公司实际控制人和关联股东，王伟庭对此项议案 公告编号：2018-001



回避表决。关联股东王伟庭、张红珊为一致行动人，张红珊对此项议案回避表决。总经理王德和为公司关联股东，王德和对此项议案回避表决。董事会秘书、财务总监聂宗树为公司关联股东，聂宗树对此项议案回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市正德智控股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



深圳市正德智控股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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