公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-036

证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券

深圳市正德智控股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：深圳市正德智控股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王伟庭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年7月3日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》约定的通知形式，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-035）。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规



公告编号：2018-036

章、规范性文件和《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数27,486,960股，占公司有表决权股份总数的67.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司综合授信提供担保的议案》议案

1.议案内容：



公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行深圳分行高新支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信，关联方王伟庭先生、李瑜女士、张红珊女士、王伟胜先生、李建民先生为公司综合授信提供连带责任保证担保。详见公司于2018年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号为：2018-034）。

2.议案表决结果：



同意股数5,253,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本项议案涉及关联交易事项，王伟庭为公司实际控制人、董事长，关联股东王伟庭对此项议案回避表决；张红珊为公司实际控制人、股东，关联股东张红珊对此项议案回避表决；李建民为公司股东，关联股东李建民



公告编号：2018-036

对此项议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司签订的重大项目追加投资额度的议案》议案

1.议案内容：



公司于2018年6月14日召开第一届董事会第十四次会议通过了《关于签订重大项目投资的议案》，在汕尾高新区红草园区进行投资开展建设精密微特电机及智驱控制机电一体产业化项目，由于市场快速扩张，项目前景预期良好，经公司与项目实施地的主管部门商谈后决定，现拟对该项目增加投资额度，并拟与汕尾高新技术产业开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，对公司投资建设该项目的投资规模及相关事项进行了约定。2.议案表决结果：



同意股数27,486,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

三、备查文件目录

《深圳市正德智控股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



深圳市正德智控股份有限公司

董事会


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