公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-040

证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券

深圳市正德智控股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面形式方式发出5.会议主持人：冯国维

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》等文件的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年半年度报告》（公告编号为：2018-037）。





公告编号：2018-040

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告【2016】63号)等相关规定，公司编制了《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体情况详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-38）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《深圳市正德智控股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



深圳市正德智控股份有限公司

监事会

2018年8月24日


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