公告日期：2019-02-27

公告编号：2019-004
证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券
深圳市正德智控股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年2月25日审议并通过：

提名王伟庭、王德和、张红珊、李建民、蔡伟为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王伟庭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事王伟庭持有公司股份10,286,520股，占公司股本的23.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事王德和持有公司股份1,448,720股，占公司股本的3.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事张红珊持有公司股份7,963,680股，占公司股本的17.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事李建民持有公司股份3,983,480股，占公司股本的8.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-004
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年2月25日审议并通过：

提名冯国维、周长群为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席冯国维主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事冯国维持有公司股份664,120股，占公司股本的1.50%。不是失信联合惩戒对象。

监事周长群持有公司股份489,080股，占公司股本的1.10%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年2月25日审议并通过：

选举黄甲庚为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表35人。

会议由监事会主席冯国维主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事黄甲庚持有公司股份265,560股，占公司股本的0.60%。不是

公告编号：2019-004
失信联合惩戒对象。
四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
五、备查文件
《深圳市正德智控股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
《深圳市正德智控股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
《深圳市正德智控股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

深圳市正德智控股份有限公司
董事会
2019年2月27日

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