公告日期：2019-02-27

公告编号：2019-007
证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券
深圳市正德智控股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月15日上午10:00至上午12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-007
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市正德智控股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
议案内容参见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-005）。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
议案内容参见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-006）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
议案内容参见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。
（四）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案
议案内容参见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。
（五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案
议案内容参见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。


公告编号：2019-007
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年3月15日上午09:00-10:00
（三）登记地点：深圳市正德智控股份有限公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：1.联系人：聂宗树2.地址：深圳市龙岗区坪地街道康明
路8号正德科技园3.电话：0755-365183264.传真：0755-89602568
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《深圳市正德智控股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市正德智控股份有限公司
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