公告日期：2019-03-18

证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券

深圳市正德智控股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月15日

2.会议召开地点：深圳市正德智控股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王伟庭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2019年2月27日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》约定的通知形式，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共38人，持有表决权的股份总数44,401,440股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：



根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《深圳市正德智控股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数44,401,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止



挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2019年第一次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人拟在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施。具体内容详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《深圳市正德智控股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数44,401,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：





（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：



同意股数44,401,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王伟庭、王德和、张红珊、李建民、蔡伟连任公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。



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