公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-012
证券代码：838995 证券简称：正德智控 主办券商：国金证券
深圳市正德智控股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月19日审议并通过：

选举王伟庭为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月19日起至2022年3月14日。

任命王德和为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月19日起至2022年3月14日。

任命聂宗树为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2019年3月19日起至2022年3月14日。

任命孙大军为公司研发总监，任职期限三年，自2019年3月19日起至2022年3月14日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王伟庭主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长王伟庭持有公司股份10,286,520股，占公司股本的23.17%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王德和持有公司股份1,448,720股，占公司股本的3.26%。不是失信联合惩

公告编号：2019-012
戒对象。

财务负责人、董事会秘书聂宗树持有公司股份440,200股，占公司股本的0.99%。不是失信联合惩戒对象。

研发总监孙大军持有公司股份800,000股，占公司股本的1.80%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届的基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月19日审议并通过：

选举冯国维为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月19日起至2022年3月14日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由冯国维主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席冯国维持有公司股份664,120股，占公司股本的1.50%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席以及高级管理人员的选举、聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市正德智控股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《深圳市正德智控股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2019-012
深圳市正德智控股份有限公司
董事会
2019年3月19日

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