公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-049

证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面、微信、E-mail方式发出

5.会议主持人：胡鹏飞

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作协议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟出资设立全资控股子公司吉林凯普顿数字技术有限公司，注册地为吉

公告编号：2023-049

林省通化市通化开发区建设大街/3-1 号三楼 333 室。注册资本为人民币5,000,000.00 元,公司出资额为 5,000,000.00 元,占注册资本的 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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