公告日期：2017-03-01

公告编号：2017-015



证券代码：839026 证券简称：润际新材 主办券商：国泰君安



重庆润际远东新材料科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月21日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年2月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长付虹



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于重庆润际远东新材料科技股份有限公司拟对研发中心进行升级的议案》



1.议案内容



公司因经营发展需要，拟用IPO募集资金对研发中心进行升级， 公告编号：2017-015



项目作为公司研发、实验、试制和研发人员的日常办公场地，并根据需要，对部分场地采用无尘、防静电等特殊装修，以满足特殊研发项目的需要；同时引进一批参数先进、档次较高的国内外先进研发设施、设备和系统。



2.议案表决结果：



同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



3.回避表决情况：



无回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



该议案尚需提请股东大会予以审议，董事会拟在股东大会审议首次公开发行股票相关议案时将本议案一并提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于重庆润际远东新材料科技股份有限公司拟对新型金属功能材料产业基地进行技改扩建的议案》



1.议案内容



公司因经营发展需要，拟用IPO募集资金在现有生产基地内，用于技术升级改造和整体产能扩建，资金分“现有生产线的技术改造”和“产能扩建”两个方向投入；引入合金元素添加剂成套生产线、分体材料成套生产线以及配套设备、环保/安全设备等。整个项目将新增合金元素添加剂（第一代、第二代产品）、晶粒细化剂（第一代、第二代产品）、硅粉体材料产能共计约4.42万吨，基本满足公司未来3-5年的发展需要。



2.议案表决结果：



同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



3.回避表决情况：



无回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



该议案尚需提请股东大会予以审议，董事会拟在股东大会审议首 公告编号：2017-015



次公开发行股票相关议案时将本议案一并提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《重庆润际远东新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



重庆润际远东新材料科技股份有限公司



董事会



2017年3月1日




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