公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-025



证券代码：839026 证券简称：润际新材 主办券商：国泰君安



重庆润际远东新材料科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月26日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年3月31日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长付虹



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于使用闲置募集资金用于银行协定存款的议案》



1、议案内容



公司使用暂时闲置募集资金在募集资金开户行：华夏银行股份有限公司重庆分行办理协定存款，额度不超过人民币6000万元（含本数），协定存款的期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。议案内容详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转 公告编号：2017-025



让系统指定信息披露平台发布的《重庆润际远东新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金用于银行协定存款的公告》。（公告编号：2017-026）



2、议案表决结果：



同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2016年年度股东大会审议



（二）审议通过《关于授权董事会全权办理使用闲置募集资金用于



银行协定存款等相关事宜的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



2、回避表决情况：



无回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2016年年度股东大会审议



备查文件目录



《重庆润际远东新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



重庆润际远东新材料科技股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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