公告日期：2017-12-01

公告编号：2017-042



证券代码：839026 证券简称：润际新材 主办券商：国泰君安



重庆润际远东新材料科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月30日



2、会议召开地点：重庆市江北区江北城西大街27号A座21-1



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：付虹董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份53,750,000股，占公司股份总数的88.99%。



公告编号：2017-042



二、 议案审议情况



会议以现场表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



《公司章程》第七条原规定：董事长为公司的法定代表人；现将《公司章程》第七条修改为：总经理为公司的法定代表人。



2、议案表决结果：



同意股数53,750,000股，占本次股东大会本项议案有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无关联股东需要回避表决。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更的议案》



1、议案内容



为保证本次修改章程的工作顺利开展，提请股东大会授权董事会办理以下与本次变更相关的具体事宜：



（1）授权董事会修改公司章程相应条款，并办理工商变更登记手续。



（2）办理与本次工商变更有关的其他事宜。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-042



同意股数53,750,000股，占本次股东大会本项议案有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无关联股东需要回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《重庆润际远东新材料科技股份有限公司2017



年第五次临时股东大会决议》



重庆润际远东新材料科技股份有限公司



董事会



2017年12月1日




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