公告日期：2018-03-23

公告编号：2018-003



证券代码：839026 证券简称：润际新材 主办券商：国泰君安



重庆润际远东新材料科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月9日上午10时



结束时间：2018年4月9日上午12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2018-003



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于重庆润际远东新材料科技股份有限公司向招商银行申请办理人民币陆仟万元综合授信的议案》。



（二）审议《关于公司接受控股股东及关联方财务资助暨关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记



（二）登记时间:2018年4月9日上午9时30分



（三）登记地点



重庆市江北区江北城西大街27号A座21-1



四、其他



（一）会议联系方式



公告编号：2018-003



联系人：李定懿



联系电话：023-67966308



联系地址：重庆市江北区江北城西大街27号A座21-1



（二）会议费用：股东因参加会议产生的费用全部自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前10天提交



五、备查文件目录



（一）《重庆润际远东新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



重庆润际远东新材料科技股份有限公司



董事会



2018年3月23日




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