公告日期：2019-04-25

证券代码：839043 证券简称：甲骨文 主办券商：光大证券



浙江甲骨文超级码科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日书面通知。5.会议主持人：董事长顾惠波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要、审计报告>的议案》

1.议案内容：



《公司2018年年度报告及摘要、审计报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

《公司2018年年度报告及摘要》尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：



《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：





《公司2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，拟定如下分配预案：2018年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修改公司经营范围并相应修订公司章程的议案》1.议案内容：



根据公司日常经营业务发展需，公司拟修改经营范围并相应修订公司章程，内容见《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

》（公告编号2019-019）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于设立浙江甲骨文超级码科技有限公司安仁分公司的议案》

1.议案内容：

为了确保安仁县全国电子商务进农村综合示范县项目顺利落地实

施，公司在项目所在地设立浙江甲骨文超级码科技股份有限公司安仁分公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准），内容见《关于设立安仁分公司的公告》（公告编号2019-017）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》1.议案内容：



提请于2019年5月16日召开公司2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



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