公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-032

证券代码：839043 证券简称：甲骨文 主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面、
电话通知。
5.会议主持人：董事长顾惠波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-032

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于注销宁夏分公司的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，为了进一步优化资源配置，降低成本，决定注销浙江甲骨文超级码科技股份有限公司宁夏分公司。宁夏分公司注销后不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司关于注销宁夏分公司的公告》（公告编号2019-033）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名黄琳女士为董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名黄琳女士为第二届董事会董事候选人，黄琳女士系新任董事，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


公告编号：2019-032

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

决定于2019年6月9日召开2019年第三次临时股东大会，审议以下议案：《关于提名黄琳女士为董事会董事候选人的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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