公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-046

证券代码：839043 证券简称：甲骨文 主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 31 日上午 9:00。预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-046

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 26 股，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案》(公告编号: 2019-043)。（二）审议《关于公司增加注册资本并修改<公司章程>议案》

本次资本公积转增股本完成后,公司股本及注册资本信息将发生变化，《公司章程》将进行相应的修改。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号 2019-

公告编号：2019-046

044）。
（三）审议《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
根据公司日常经营业务发展需，公司拟修改经营范围并相应修订公司章程，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号 2019-044）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2．自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3．法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 31 日 8:30—9:00

（三） 登记地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室


公告编号：2019-046

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：岳晓兰

联系地址：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大 A509
电话：0571-88265513 邮政编码：310012
（二） 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录

（一）《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

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