公告日期：2017-01-23

公告编号：2017-001



证券代码：839059 证券简称：蓝天电子 主办券商：国信证券



无锡蓝天电子股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月9日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年1月19日



3、会议召开地点：公司六楼会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王林兴



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及审议程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提



交公司2017年第一次临时股东大会审议。



1. 议案内容：



根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的连续性及稳定性，公司对2017年度的日常性关联交易进行预计，具体可参阅2017年1月 23日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。



2. 回避表决情况：



关联董事王林兴、王纯、张佳回避表决。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案因三名关联董事回避表决后，无关联关系董事低于董事会成员人数的一半，所以董事会全体一致同意将本议案提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》



1.议案内容：



同意公司于2017年2月17日召开2017年第一次临时股东大会，



审议相关议案。具体可参阅2017年1月23日发布在全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2017年



第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-003）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-001



3.回避表决情况：



无



三、 备查文件目录



《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。



无锡蓝天电子股份有限公司



董事会



2017年1月23日




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