公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-026



证券代码：839059 证券简称：蓝天电子 主办券商：国信证券



无锡蓝天电子股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月27日



2、会议召开地点：公司六楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王林兴



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份38,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-026



(一)审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》1、议案内容



因公司经营发展需要，公司拟向光大银行无锡分行申请人民币伍佰万元整银行授信额度，主要用于公司日常经营。公司共同实际控制人、股东王林兴先生及王纯女士为本次申请银行授信额度提供连带责任保证担保。



具体可参阅2017年7月11日发布在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。



2、议案表决结果：



同意股数 5,054,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案与公司的共同实际控制人、股东王林兴先生、王纯女士有关联关系,王林兴和王纯回避了本议案的表决。



四、备查文件目录



《无锡蓝天电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》



无锡蓝天电子股份有限公司



董事会



2017年7月28日




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