公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-011



证券代码：839059 证券简称：蓝天电子 主办券商：国信证券



无锡蓝天电子股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月31日



2.会议召开地点：公司六楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王林兴



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份38,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2018-011



1.议案内容



根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的连续性及稳定性，公司对2018年度的日常性关联交易进行预计，具体可参阅2018年 3月 16日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。



2.议案表决结果：



同意股数 5,054,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案与公司的共同实际控制人、股东王林兴先生、王纯女士有关联关系,王林兴和王纯回避了本议案的表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



因公司经营发展,拟修改公司董事会经营决策权限，需修改《公司章程》,具体可参阅2018年3月16日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-009）。



2.议案表决结果：



同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-011



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决事项。



三、备查文件目录



《无锡蓝天电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》



无锡蓝天电子股份有限公司



董事会



2018年4月2日




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